Asignatura que sienta las bases del cometido que tiene la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía y la UTPJ de la Guardia Civil, basándose, sobre todo, en una de las leyes que tienen que regir en el desempeño del trabajo de cualquiera de estos profesionales: la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La información: terminología, elementos, tipos, proceso informativo, obtención, elaboración, difusión, explotación, fuentes de información, archivos, explotación, de bases de datos, fuentes, actividades de información, relación de fuentes

Base científica e investigación. El método científico: la investigación policial mediante el método científico. Investigación: enfoque metodológico; estructura de investigación; técnicas específicas

Sistemática policial en la investigación en distintos delitos: método básico de actuación, autores, modus operandi

Fundamentos legales de la investigación criminal: Policía Judicial, Ley de Protección de testigos, Ley de secretos oficiales, videovigilancia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Técnicas de investigación policial: vigilancias y seguimientos; entrada y registro en lugares cerrados; intervención de las comunicaciones telefónicas; intervención de la correspondencia postal y telegráfica

• Recursos didácticos: Casos, Recursos multimedia, Legislación comentada (LECrim, LO 19/1994, Ley de Secretos Oficiales) y formularios/modelos de atestados, oficios y solicitudes de autorización judicial
• Recursos tecnológicos : Plataformas de aprendizaje en línea, Software especializado, Aplicaciones para la gestión del aula, Herramientas de presentación, Recursos de gamificación, Herramientas de comunicación
• Recursos interactivos : Simulaciones y modelos, Juegos educativos
• Recursos audiovisuales: Vídeos y podcast
• Otros recursos: Charlas/conferencias de profesionales en activo (CNP, Guardia Civil), visitas a dependencias policiales o judiciales si son viables

GC6 - Adquirir los conocimientos suficientes que le permitan al alumno establecer un punto de partida para el desarrollo de una investigación, y su finalización de forma satisfactoria, respetando la normativa existente

El alumno será capaz de:

1. CO6.1 - Conocimiento de los límites de la investigación y la observancia de los Derechos Fundamentales
2. CO6.2 - Adquirir conocimientos que habiliten al alumno para la investigación operativa, para el esclarecimiento de determinados casos, con capacidad crítica, aplicada a la práctica profesional
3. CT6.2 - Saber trabajar en equipo y liderar grupos de investigación
4. HD6.3 - Interiorización y actualización normativa que permite al alumno el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales a la hora de abordar posibles vías de investigación
5. SC6.1 - Saber diseñar un proyecto de investigación
6. SC6.2 - Acomodar las investigaciones a la normativa legal existente

• Ibáñez Peinado, José (2017), Métodos, Técnicas e Instrumentos de la Investigación Criminológica (2ª ed.), Dykinson
• Ibáñez Peinado, José (2012), Técnicas de Investigación Criminal (2ª ed.), Dykinson
• Ibáñez Peinado, José (2009), Psicología e Investigación Criminal: El testimonio, Dykinson
• Ibáñez Peinado, José (2012), Psicología e Investigación Criminal: La delincuencia Especial, Dykinson
• García Collantes, Ángel (2016), Técnicas de policía científica, Centro de Estudios Financieros (CEF)
• Antón y Barberá, F. / De Luis y Turégano, J. V. (2012), Policía Científica (5ª ed., 2 vols.), Tirant lo Blanch
• Bosquet Pastor, Sergio (2015), Criminalística Forense, Tirant lo Blanch
• Lago Montejo, Vicente (2017), La práctica de la Investigación Criminal: Inspección Técnico Ocular (ITO), Editorial Reus
• Soleto Muñoz, Helena (2016), Garantías y errores en la investigación penal. Ciencia versus Memoria, Tirant lo Blanch
• Zafra Espinosa de los Monteros, Rocío (2010), El Policía infiltrado, Tirant lo Blanch
• Muñoz Sabaté, Lluís (2012), Curso superior de probática judicial. Cómo probar los hechos en el proceso, La Ley
• Alcoceba Gil, Juan Manuel (2018), El Análisis Genético Forense en el Proceso Penal Español, Tirant lo Blanch
• Aguilera, Vicente / Seisdedos, Carlos (2020 ), Open Source INTelligence (OSINT): Investigar personas e identidades en Internet , 0xWord
• Bueno de Mata, Federico (2023), Investigación y prueba de delitos de odio en redes sociales: Técnicas OSINT e inteligencia policial, Tirant lo Blanch

Normativa

• Ley de Enjuiciamiento Criminal (texto vigente actualizado, con legislación complementaria) — ediciones recomendadas: Lefebvre, Iberley/Disjurex, Tecnos o Aranzadi (usar siempre la edición del año en curso por las constantes reformas parciales)
• Ley Orgánica 19/1994, de Protección de Testigos y Peritos
• Ley 9/1968, de Secretos Oficiales
• LO 4/1997, reguladora de la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
• LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
• LO 7/2021, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales
• RGPD y LO 3/2018 (LOPDGDD)
• Real Decreto 769/1987, de regulación de la Policía Judicial
• Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) — reforma en curso, entrada en vigor prevista el 1 de enero de 2028 (seguimiento en Ministerio de Justicia y prensa jurídica especializada)

Recursos institucionales de acceso libre

• Comisaría General de Policía Científica (CNP) y Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (webs institucionales)
• AICEF. Manual de Buenas Prácticas en la Escena del Crimen
• ENFSI. Manual de Mejores Prácticas para Escenas de Crímenes

 

 

 

Método dialéctico

Este método promueve la participación activa del alumnado mediante el debate, la discusión crítica y el intercambio de ideas en torno a los contenidos de la asignatura. El docente propone temas relevantes vinculados al ámbito de la investigación policial (límites entre vigilancia legítima e injerencia en la intimidad, valoración de la prueba ilícita, dilemas éticos en la investigación encubierta, etc.) que son sometidos a discusión, con el objetivo de evaluar el grado de comprensión, argumentación y capacidad crítica del estudiante en relación con los conceptos abordados.

Método didáctico

El desarrollo de la asignatura se apoya en la exposición teórica mediante clases magistrales impartidas en el aula. En estas sesiones, el profesorado desempeña un papel activo en la transmisión de los conocimientos normativos (Ley de Enjuiciamiento Criminal y legislación complementaria) y técnico-criminalísticos propios de la materia, la resolución de dudas conceptuales, la orientación sobre las actividades de evaluación continua y la realización de tutorías grupales. Este enfoque permite una interacción directa entre docente y alumnado, favoreciendo la comprensión de los contenidos y el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje.

Método heurístico

El enfoque heurístico se orienta al aprendizaje autónomo y experiencial del estudiante, quien asume un rol activo en la adquisición de conocimientos mediante la resolución de problemas, la elaboración de trabajos, la presentación de casos prácticos y el análisis de situaciones reales de investigación policial. Estas actividades, desarrolladas de forma individual y en grupo, permiten al alumnado aplicar los contenidos teóricos a contextos prácticos, favoreciendo el desarrollo de competencias profesionales propias del ejercicio investigador en sus distintas modalidades (Policía Judicial, UTPJ, investigación privada).

Por tratarse de una asignatura anual, la planificación se organiza en dos cuatrimestres con una lógica progresiva: el primer cuatrimestre (Bloques 1, 2 y 3 — Temas 1 a 7) se dedica a asentar el marco normativo de la investigación (la información, el método científico aplicado a la investigación policial) y la sistemática básica de actuación, incluyendo el estudio de la autoría y el modus operandi; el segundo cuatrimestre (Bloques 4 y 5 — Temas 8 a 14) profundiza en los fundamentos legales específicos (Policía Judicial, leyes especiales) y en las técnicas de investigación operativa propiamente dichas, culminando en el caso práctico integrador.

La planificación tiene carácter orientativo y podrá sufrir modificaciones por razones de ordenación académica, disponibilidad de profesionales invitados o circunstancias sobrevenidas, de lo cual se informará al alumnado con la debida antelación a través de la plataforma virtual.

Se ha procurado un equilibrio entre la carga teórica y práctica, de modo que cada bloque de contenido normativo vaya acompañado de su correspondiente sesión práctica de aplicación, evitando que la asignatura se perciba como meramente memorística dado su fuerte componente legal (LECrim y leyes especiales).

La asistencia a las sesiones prácticas y al caso práctico integrador final se considera especialmente relevante para la adquisición de las competencias CO6.2 y CT6.2, por lo que se exigirá un porcentaje mínimo de asistencia a estas sesiones para poder acogerse a la evaluación continua.

Consideraciones Generales

Esta planificación es estimada y puede sufrir variaciones a lo largo del año.

La asignatura tiene una duración de 30 semanas (curso anual), con un total de 120 horas lectivas. Para lograrlo, se distribuirán estas 20 horas en sesiones de 2 horas cada una a lo largo de 10 semanas del segundo cuatrimestre. Las horas restantes de cada semana las impartiré yo, cubriendo el resto del temario.

La metodología será activa y participativa, combinando la exposición teórica con el análisis de casos prácticos, debates y la realización de actividades. Se destinarán semanas para el repaso y la evaluación.

Distribución Semanal de Contenidos

Consideraciones Generales

La asignatura tiene una duración de 30 semanas (curso anual), con un total de 120 horas lectivas. La totalidad de la docencia será impartida por mí, cubriendo todos los bloques y temas del temario a lo largo de las dos partes del curso.

La metodología será activa y participativa, combinando la exposición teórica con el análisis de casos prácticos, debates y la realización de actividades. Se destinarán semanas para el repaso y la evaluación.

Distribución Semanal de Contenidos

Semana 1: Introducción a la investigación criminológica (4 horas)
Tema 1: Introducción. La información: terminología, elementos, tipos
Tema 1.2: El proceso informativo y la obtención de información
Tema 1.3: Fuentes de información y archivos

Semana 2: Fuentes y explotación de bases de datos (4 horas)
Tema 2: Fuentes de información, archivos y explotación de bases de datos (Parte 1)

Semana 3: Actividades de información (4 horas)
Tema 2: Fuentes de información, archivos y explotación de bases de datos (Parte 2)
Tema 2.1: Relación de fuentes y actividades de información

Semana 4: Base científica de la investigación (4 horas)
Tema 3: Base científica e investigación. El método científico

Semana 5: La investigación policial mediante el método científico (4 horas)
Tema 3.1: Enfoque metodológico
Tema 3.2: Estructura de una investigación

Semana 6: Técnicas específicas de investigación (4 horas)
Tema 4: Técnicas específicas de investigación (Parte 1)

Semana 7: Cierre del primer bloque de contenidos (4 horas)
Tema 4: Técnicas específicas de investigación (Parte 2)

Semana 8: Sistemática policial: método básico de actuación (4 horas)
Tema 5: Sistemática policial en la investigación de distintos delitos. Método básico de actuación

Semana 9: Autores y modus operandi (4 horas)
Tema 5.1: Autores, modus operandi

Semana 10: Fundamentos legales: Policía Judicial (4 horas)
Tema 6: Fundamentos legales de la investigación criminal. Policía Judicial (LECrim)

Semana 11: Unidades de Policía Judicial: CNP y UTPJ (4 horas)
Tema 6.1: Estructura de las unidades de Policía Judicial; el Ministerio Fiscal en la dirección de la investigación

Semana 12: Ley de Protección de Testigos (4 horas)
Tema 7: Ley de Protección de Testigos

Semana 13: Ley de Secretos Oficiales (4 horas)
Tema 7.1: Ley de Secretos Oficiales

Semana 14: Videovigilancia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (4 horas)
Tema 7.2: Videovigilancia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Semana 15: Repaso y cierre del primer cuatrimestre (4 horas)
Repaso de los Bloques 1 a 4 (Temas 1 a 7)
Análisis de casos prácticos integrados

Evaluación obligatoria Ordinaria

Semana 16: Vigilancias y seguimientos (4 horas)
Tema 8: Técnicas de investigación policial: vigilancias y seguimientos

Semana 17: Vigilancias y seguimientos: marco legal (4 horas)
Tema 8.1: Marco legal de la vigilancia y límites al derecho a la intimidad

Semana 18: Entrada y registro en lugares cerrados (4 horas)
Tema 9: Entrada y registro en lugares cerrados

Semana 19: Entrada y registro: régimen constitucional y procesal (4 horas)
Tema 9.1: Autorización judicial y supuestos de urgencia/flagrancia

Semana 20: Intervención de las comunicaciones telefónicas (4 horas)
Tema 10: Intervención de las comunicaciones telefónicas

Semana 21: Intervención de comunicaciones: procedimiento y garantías (4 horas)
Tema 10.1: Procedimiento de solicitud y control judicial; prueba ilícita

Semana 22: Intervención de la correspondencia postal y telegráfica (4 horas)
Tema 11: Intervención de la correspondencia postal y telegráfica

Semana 23: Custodia y valor probatorio (4 horas)
Tema 11.1: Custodia y valor probatorio de la correspondencia intervenida

Semana 24: Preparación del caso práctico integrador (4 horas)
Tema 12: Caso práctico integrador (I). Diseño grupal de la investigación

Semana 25: Desarrollo del caso práctico integrador (4 horas)
Tema 12.1: Aplicación conjunta de técnicas y garantías legales

Semana 26: Resolución del caso práctico integrador (4 horas)
Tema 12.2: Elaboración del informe/atestado del caso práctico

Semana 27: Defensa de casos prácticos (4 horas)
Defensa grupal de los casos prácticos ante el resto de la clase

Semana 28: Repaso general y ejercicios intensivos (4 horas)
Repaso de los Bloques 4 y 5 (Temas 8 a 12)
Análisis de casos prácticos integrados

Semana 29: Repaso general del curso (4 horas)
Repaso global de los Bloques 1 a 5

Semana 30: Preparación final y resolución de dudas (4 horas)
Resolución de dudas
Preparación para la evaluación final

Evaluación Obligatoria Ordinaria

Sistema de evaluación	% Calificación final
Pruebas escritas	50
Ejecución de prácticas	30
Técnicas de observación	20

Consideraciones de la Evaluación en la Convocatoria Ordinaria

La nota de la asignatura de Técnicas de Investigación constará de un 30% de la calificación obtenida en los trabajos requeridos por el docente (casos prácticos, caso práctico integrador del Tema 14). Otro 50% se obtendrá de la calificación obtenida en las pruebas de evaluación continua de conocimientos que se realizarán en las fechas orientativas dispuestas anteriormente, y un 20% restante corresponderá a la asistencia y participación en clase. Con tres faltas de asistencia sin justificación se perderá ese 20%.

Además de la prueba de evaluación descrita en la tabla de PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, también se llevará a cabo otra prueba de evaluación de conocimientos (el día fijado en el calendario de pruebas de evaluación de convocatoria ordinaria).

Cada prueba tendrá el peso porcentual asignado sobre la calificación final de la asignatura. Los alumnos que obtengan 5 o más puntos sobre 10 en cada prueba no tendrán que volver a examinarse de los contenidos de dicha prueba en la convocatoria extraordinaria de julio. Por el contrario, si no se alcanza esta nota de corte (5 puntos), deberán examinarse en la convocatoria extraordinaria en el caso de no haber superado el examen o los trabajos, respetándose la misma ponderación.

Otras consideraciones de interés

Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio han de superarse cada una de las partes/pruebas de los sistemas de evaluación con una nota igual o superior a 5 puntos. Si se cumple este requisito, la nota final del alumno se calculará multiplicando la nota de cada parte/prueba por su ponderación y sumándose estos resultados.

Si alguna de estas partes/pruebas no es superada no se aplicará la fórmula anterior, apareciendo como nota del alumno en la convocatoria ordinaria la nota más baja, inferior a 5, que el alumno haya obtenido entre todas las pruebas de evaluación. El alumno sólo tendrá que superar la parte/prueba suspensa en la convocatoria extraordinaria, guardándose la nota del resto de pruebas que tenga superadas.

No se guardará la nota de partes/pruebas superadas de un curso para otro.

La entrega de cualquiera de los trabajos fuera del plazo que se fije supondrá la no superación del mismo.

El alumno que suspenda todas o alguna de las pruebas de evaluación continua deberá recuperarlas el día del examen fijado para la convocatoria extraordinaria.

La realización fraudulenta de cualesquiera de las pruebas de evaluación, así como la extracción de información de las pruebas de evaluación, será sancionada según lo descrito en el Reglamento 7/2015, de 20 de Noviembre, de Régimen Disciplinario de los estudiantes, Art. 4, 5 y 7, y derivarán en la pérdida de la convocatoria correspondiente, así como en el reflejo de la falta y de su motivo en el expediente académico.

Notas comunes a las evaluaciones de las Convocatorias ordinaria y extraordinaria

Cualquier alumno o grupo de alumnos podrán ser convocados a la realización de una prueba oral presencial o usando Teams si la docente considera necesario verificar la adquisición competencial. Si en esa prueba oral el alumno o grupo de alumnos no demuestran dicha adquisición competencial no habrán superado la prueba.

El uso inapropiado de herramientas de inteligencia artificial tendrá una calificación de cero (0). Asimismo, si se comprueba que este comportamiento irresponsable es generalizado o habitual por parte del estudiante, además de reflejarlo en su evaluación continua y final, puede acarrear la apertura de un expediente disciplinario.

La planificación de la evaluación tiene un carácter meramente orientativo y podrá ser modificada a criterio del profesor, en función de circunstancias externas y de la evolución del grupo.

Los sistemas de evaluación descritos en esta GD son sensibles tanto a la evaluación de las competencias como de los contenidos de la asignatura.

** En situaciones límite entre el aprobado y el suspenso (4,5, etc.) en evaluación final el alumno que haya tenido una falta de asistencia continuada durante todo el curso o presentado un comportamiento inapropiado en el aula será suspendido. Asimismo, estas faltas supondrán el suspenso automático del alumno o la alumna cuando se produzcan en el contexto de una prueba práctica. De igual forma, también se podrá dar en sentido opuesto.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%)

Ejecución de prácticas 30%

Pruebas escritas 50%

Técnicas de observación 20%

Consideraciones de la Evaluación en la Convocatoria Extraordinaria

Como en la convocatoria ordinaria, la nota de la asignatura de Técnicas de Investigación constará de un 30% de la que se obtendrá de los trabajos requeridos por el docente (en ordinaria serán distintos que en extraordinaria). Otro 50% se obtendrá de la calificación obtenida en el examen de la convocatoria extraordinaria, y un 20% restante se corresponderá con la asistencia y participación en clase que haya tenido el alumno, dándose el mismo criterio expuesto anteriormente: con tres faltas de asistencia sin justificación se perderá ese 20%.

Otras consideraciones de interés

Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria han de superarse cada una de las partes/pruebas de los sistemas de evaluación con una nota igual o superior a 5 puntos. Si se cumple este requisito, la nota final del alumno se calculará multiplicando la nota de cada parte/prueba por su ponderación y sumándose estos resultados.

Si alguna de estas partes/pruebas no es superada no se aplicará la fórmula anterior, apareciendo como nota del alumno en la convocatoria extraordinaria la más baja, inferior a 5, que el alumno haya obtenido entre todas las pruebas de evaluación.

No se guardará la nota de partes/pruebas superadas de un curso para otro.

La realización fraudulenta de cualesquiera de las pruebas de evaluación, así como la extracción de información de las pruebas de evaluación, será sancionada según lo descrito en el Reglamento 7/2015, de 20 de Noviembre, de Régimen Disciplinario de los estudiantes, Art. 4, 5 y 7, y derivarán en la pérdida de la convocatoria correspondiente, así como en el reflejo de la falta y de su motivo en el expediente académico.

Notas comunes a las evaluaciones de las Convocatorias ordinaria y extraordinaria

Cualquier alumno o grupo de alumnos podrán ser convocados a la realización de una prueba oral presencial o usando Teams si la docente considera necesario verificar la adquisición competencial. Si en esa prueba oral el alumno o grupo de alumnos no demuestran dicha adquisición competencial no habrán superado la prueba.

El uso inapropiado de herramientas de inteligencia artificial tendrá una calificación de cero (0). Asimismo, si se comprueba que este comportamiento irresponsable es generalizado o habitual por parte del estudiante, además de reflejarlo en su evaluación continua y final, puede acarrear la apertura de un expediente disciplinario.

La planificación de la evaluación tiene un carácter meramente orientativo y podrá ser modificada a criterio del profesor, en función de circunstancias externas y de la evolución del grupo.

Los sistemas de evaluación descritos en esta GD son sensibles tanto a la evaluación de las competencias como de los contenidos de la asignatura.

** En situaciones límite entre el aprobado y el suspenso (4,5, etc.) en evaluación final el alumno que haya tenido una falta de asistencia continuada durante todo el curso o presentado un comportamiento inapropiado en el aula será suspendido. Asimismo, estas faltas supondrán el suspenso automático del alumno o la alumna cuando se produzcan en el contexto de una prueba práctica. De igual forma, también se podrá dar en sentido opuesto.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%)

Ejecución de prácticas 30%

Pruebas escritas 50%

Técnicas de observación 20%