Programa y metodología

1.    Compliance y su perspectiva
2.    Principales marcos de referencia y principales normativas internacionales
3.    El Compliance Officer empresarial
4.    Gestión de riesgos
5.    Programa de Compliance en la empresa: gestión y aspectos necesarios
6.    Cultura de Compliance
7.    Investigaciones y comunicación

BLOQUE II. Programa de prevención penal
8.    Programa de prevención penal

BLOQUE III. Gestión, prevención y adecuación a las nuevas legislaciones
9.    Gestión de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
10.    Gobierno corporativo
11.    M & A y programas de Compliance
12.    Derecho de la competencia
13.    Protección de datos
14.    Seguridad de la información
15.    Tax Compliance
16.    Programas de compliance para partidos políticos. Compliance en la administración pública
17.    Protección de consumidores y usuarios
18.     La responsabilidad de las personas jurídicas en la Unión Europea y en el entorno Internacional. 

BLOQUE IV